放置2025年3月14日收盘，汇金科技(300561)报收于49.0元，高涨7.74%，换手率31.76%，成交量57.27万手，成交额27.93亿元。

当日情愫点往复信息汇总：当日主力资金净流出4197.88万元，占总成交额1.5%，散户资金净流入5537.44万元，占总成交额1.98%。公司公告汇总：第五届董事会第八次会议审议通过补选孤独董事、鼓励分成答复谋略及召开临时鼓励大会三项议案，其中孤独董事候选东谈主苏秉华先生需经深交所备案审核无异议后提交鼓励大会审议。往复信息汇总

当日主力资金净流出4197.88万元，占总成交额1.5%；游资资金净流出1339.57万元，占总成交额0.48%；散户资金净流入5537.44万元，占总成交额1.98%。

公司公告汇总第五届董事会第八次会议有蓄意公告

珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月14日召开，应出席董事7东谈主，本体出席7东谈主。会议由董事长陈喆女士主捏，监事及高档惩处东谈主员列席。会议审议通过三项议案：

补选孤独董事：承诺提名苏秉华先生为第五届董事会孤独董事候选东谈主，将在鼓励大会选举通事后担任第五届董事会薪酬与侦察委员会主任委员、提名委员会委员、计谋委员会委员，任期至第五届董事会届满。苏秉华先生简历详见《对于补选公司孤独董事的公告》（公告编号：2025-010）。该议案需经深圳证券往复所备案审核无异议后提交鼓励大会审议。

鼓励分成答复谋略：审议通过《对于公司明天三年（2024年-2026年）鼓励分成答复谋略的议案》，旨在完善公司利润分派政策，保捏政策畅通性和沉稳性，具体内容详见关系公告。合座孤独董事发表承诺见识，该议案需提交鼓励大会审议。

召开临时鼓励大会：决定于2025年3月31日召开2025年第一次临时鼓励大会，具体详见《对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告》（公告编号：2025-012）。

备查文献包括董事会有蓄意、提名委员会有蓄意及孤独董事特意会议有蓄意。

第五届监事会第五次会议有蓄意公告

珠海汇金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方法召开，会议奉告于2025年3月11日通过电子邮件投递诸君监事。应出席监事3名，本体出席监事3名，由监事会主席何锋先生主捏，会议召集、召开合乎关系法律法例和《公司规矩》规则。会议审议通过了《对于公司明天三年（2024年-2026年）鼓励分成答复谋略的议案》。监事会合计该谋略成心于完善公司利润分派政策，种植对投资者捏续、沉稳、科学的答复机制，保捏利润分派政策的畅通性和沉稳性，携带投资者树立永恒投资和感性投资理念，合乎公司本体情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的关系公告。表决效果为承诺3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。备查文献为公司第五届监事会第五次会议有蓄意。公司及监事会合座成员保证信息走漏内容真确、准确、齐全，莫得瑕玷记录、误导性述说或首要遗漏。特此公告。珠海汇金科技股份有限公司监事会，2025年3月14日。

对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告

珠海汇金科技股份有限公司（证券代码：300561）将于2025年3月31日下昼15:00召开2025年第一次临时鼓励大会，会议场地为广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室。会议禁受现场表决与收罗投票相连系的方法，收罗投票期间为2025年3月31日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月24日。会议主要审议两项议案：1.《对于补选公司第五届董事会孤独董事的议案》，孤独董事候选东谈主的任职资历和孤独性需经深交所审核；2.《对于公司明天三年（2024年-2026年）鼓励分成答复谋略的议案》，该议案需罕见有蓄意通过，即出席鼓励所捏表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并走漏。登记期间为2025年3月27日上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:00，场地为公司理睬室。法东谈主鼓励需捏鼓励账户卡、交易牌照复印件等文献，个东谈主鼓励需捏身份证、鼓励账户卡等文献办理登记。异域鼓励可通过信函或传真方法登记。规划东谈主：李佳星，规划电话：0756-3236673。

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